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運營商財經(jīng)網(wǎng) 八卦叨/文  

支付行業(yè)一直以來都是重點監(jiān)管之地。日前，央行營業(yè)管理部（北京）公布了對兩家支付機構(gòu)的罰單。其中，開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司（以下簡稱為“開聯(lián)通”）因存在違反反洗錢法等多項違規(guī)行為，被央行營業(yè)管理部（北京）合計罰沒2324.27萬元。

據(jù)悉，開聯(lián)通的違法行為類型為：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)、為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進行交易、未按規(guī)定報送可疑交易報告，以及違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定。 

其中，未履行客戶身份識別義務(wù)罰款260萬元，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)和交易記錄保存義務(wù)罰款39萬元，為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進行交易罰款550萬元，報送可疑交易報告罰款95萬元。合計罰款944萬元。 

此外，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》和《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等規(guī)定，央行營業(yè)管理部（北京）對開聯(lián)通給予警告，沒收違法所得399.64萬元，并處罰款980.64萬元，罰沒合計1380.27萬元，總計2324.27萬元。 

運營商財經(jīng)網(wǎng)在企查查發(fā)現(xiàn)，資料顯示，開聯(lián)通成立于2010年11月，2011年獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》，主要業(yè)務(wù)包括：預(yù)付卡發(fā)行與受理、互聯(lián)網(wǎng)支付、跨境人民幣支付業(yè)務(wù)許可，背后控股公司是微科睿思在線（北京）科技有限公司，實際控股人是林曉峰。

（責任編輯：康玲華）

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